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Bilan de conformité AML

Votre cabinet passerait-il un contrôle anti-blanchiment ?

8 questions, 2 minutes, sans rendez-vous. Vous obtenez tout de suite votre score « prêt pour l'inspection ITAA » et vos points à corriger.

1Avez-vous une analyse de risque globale écrite pour votre cabinet (blanchiment / financement du terrorisme) ?

2Identifiez-vous et vérifiez l'identité de chaque client (pièces à l'appui) avant d'entamer la mission ?

3Identifiez-vous les bénéficiaires effectifs (UBO) et consultez-vous le registre UBO ?

4Passez-vous vos clients au screening PEP et listes de sanctions ?

5Attribuez-vous un niveau de risque par client et une vigilance renforcée pour les clients à risque élevé ?

6Mettez-vous à jour les dossiers clients de façon périodique (vigilance continue) ?

7Avez-vous des procédures internes écrites et un responsable AML (AMLCO) désigné ?

8Savez-vous quand et comment déclarer un soupçon à la CTIF-CFI, et conservez-vous les preuves 10 ans ?

Résultat immédiat. Aucune donnée publiée, aucun engagement.

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On vous envoie votre bilan complet, point par point — et si vous le souhaitez, on comble les lacunes pour vous, sans réunion.

Merci ! Votre rapport arrive dans quelques minutes sur votre boîte. — L'équipe Aktly