8 vragen, 2 minuten, zonder afspraak. U krijgt meteen uw score « klaar voor ITAA-controle » en uw te verbeteren punten.
1Heeft u een schriftelijke algemene risicobeoordeling voor uw kantoor (witwassen / financiering van terrorisme) ?
2Identificeert en verifieert u de identiteit van elke cliënt (met bewijsstukken) vóór aanvang van de opdracht ?
3Identificeert u de uiteindelijke begunstigden (UBO) en raadpleegt u het UBO-register ?
4Screent u uw cliënten op PEP- en sanctielijsten ?
5Kent u een risiconiveau per cliënt toe en verscherpte waakzaamheid voor cliënten met hoog risico ?
6Werkt u de cliëntdossiers periodiek bij (doorlopende waakzaamheid) ?
7Heeft u schriftelijke interne procedures en een aangestelde AML-verantwoordelijke (AMLCO) ?
8Weet u wanneer en hoe u een vermoeden meldt aan de CFI-CTIF, en bewaart u de bewijzen 10 jaar ?
Meteen resultaat. Geen gegevens gepubliceerd, vrijblijvend.
We sturen u uw volledige check, punt per punt — en als u wilt, vullen wij de hiaten voor u aan, zonder vergadering.